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【双检动态】三机关 “四步走” 联合推进反洗钱工作

 

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   为落实中央关于打好防范化解重大风险攻坚战和加强反洗钱工作的战略部署,进一步加强反洗钱工作联动,3月31日下午,市检察院、市公安局、中国人民银行双鸭山中心支行在我院联合召开了“反洗钱联合行动工作推进会”。






 
  一条线索

  2020年末,市检察院检察三部在对洗钱罪上游犯罪进行线索排查时,发现一洗钱犯罪线索后,立即指导宝清县检察院梳理案情并向宝清县公安局移交线索。此次推进会上,市检察院检察三部就该移送线索如何推进落实,如何尽快形成反洗钱工作战果与市公安局经侦、法制部门进行了深入交流,并提出具体推进措施。中国人民银行双鸭山中心支行也对案件线索推进落实情况高度关注,并表示最大程度提供助力。
 
  两份文件
 
  为全面打击反洗钱犯罪、形成工作合力。云南体彩联合市中级人民法院、市公安局、中国人民银行双鸭山中心支行、双鸭山银保监分局等四家单位签订了《反洗钱工作联动制度》。在推进会上,检察机关与公安机关、中国人民银行就如何贯彻落实工作联动制度进行研讨,将白纸黑字的文件进一步盘活,推动我市反洗钱工作走上健康快速的高铁时代。在会上,大家共同研究学习了黑龙江省检察院、黑龙江省公安厅联合下发的《关于在惩治洗钱犯罪中加强协作配合的通知》。

 

  三点共识

  检察三部负责同志针对《中华人民共和国刑法修正案十一》中洗钱犯罪的变化,进行了专业解读,让公安机关、银行同志对自洗钱、洗钱罪和掩饰隐瞒犯罪所得与犯罪所得收益罪的异同,有了更加深入了解和认识。各方就如何加大打击洗钱犯罪力度积极献计献策,经过深入研讨,三方就如何加强反洗钱协作达成三点共识:
 
  1. 立足问题导向,建立常态化工作联系机制,增强协作合力;2.立足目标导向,着力聚焦上游犯罪洗钱线索,对可疑线索加大排查力度;3.立足效果导向,公安、检察、人民银行相互配合,共同打造精品案件。

 





 
  六个典型案例

  此次会议,大家还共同学习了最高人民检察院和中国人民银行联合发布的曾某洗钱案等6个典型案例。

 





 


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